3004 豐達科

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.112年度營業報告。
 2.審計委員會查核報告。
 3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
 4.112年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 1.112年度營業報告書及財務報表案。
 2.112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 1.擬修訂「公司章程」部分條文案。
 2.擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
 3.解除董事競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
 擬依公司法規定，訂定自113年3月15日起至113年3月25日止於
 桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案。